韩国检方调查Do Kwon逃税指控!文件:代币利润转至维京群岛

韩国检方调查Do Kwon逃税指控!文件:代币利润转至维京群岛

据韩媒《SBSNews》报导,韩国检方已经开始对Terraform Labs创办人Do Kwon的逃税指控展开全面调查,韩国检方最近已经突击搜查了韩国国家税务厅,以扣押与调查Do Kwon进行税务欺诈的有关文件。

据悉,检方从国税厅对Do Kwon进行的税务调查文件发现,自去年6月以来,国税厅发现了由Do Kwon创建的一家海外公司有可疑资金流向,并开始了税务调查。

事后,国税厅在确认Do Kwon将其新加坡公司的代币交易利润转移至避税天堂维京群岛后,征收了包括所得税和公司税的500亿韩元税款,不过,国税厅并未向检方提出申诉,特别税务调查的事实通过媒体报导后,才较晚被公诸于世。

报导提及,在分析扣押和搜查数据的同时,韩国检方正在积极核实Do Kwon的逃税指控,以及Terraform Labs的资金流向,由于国税厅此前调查显示,Do Kwon涉嫌逃漏赠与税,例如向家人捐赠代币以购买公寓,韩国检方计划再次调查这部分,此外,最高检察官办公室最近派遣了一名具有虚拟货币专业知识的调查员来进行调查。

逃税争议延烧

有关Do Kwon的逃税指控已经延烧数月。据120BTC.com此前报导,韩国国税厅上月刚向Do Kwon及其他两位Terraform Labs相关人士追缴1000亿韩元(约7850万美元)以上的税金,业界人士当时揭露,Do Kwon和Terraform Labs从去年12月开始对国税厅的课税不服。

针对欠税1000亿韩元争议,Do Kwon在5月23日曾出面回应称,其分公司在韩国没有未清税款,包含Terraform Labs(TFL)在内,所有公司皆全额缴纳了应缴税款:分公司在韩国没有未清税款,韩国国税局(NTS)确实有对韩国当地的所有主要加密货币公司进行税务审计,也将韩国税法应用到在外国设立的母公司,包含Terraform Labs(TFL)在内,所有公司皆全额缴纳了该费用。

不过Do Kwon在6月初又被爆料,他可能通过Terraform Labs与韩国空壳公司Kernel Labs之间的交易来洗钱。Kernel Labs在去年从Terraform Labs手中获得了60亿韩元(约480万美元),爆料者FatMan指出,这在账务上被列为其他费用,但倘若并非如此,这将是洗钱。

另外,韩国当地金融犯罪调查组上月已开始传唤LUNA崩盘事件的相关人士,且展开全面调查,检方还将调查Do Kwon与公司高管是否早就意识到LUNA项目存在设计缺陷,并就Do Kwon是否恶意操纵价格进行调查。

THE END
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